【名词&注释】
义务教育(compulsory education)、会计凭证(accounting voucher)、银行承兑汇票(bank acceptance)、派出机构(agency)、资金占用(occupation of fund)、现金管理平台、处理结果(processing results)、春夏秋冬、教育储蓄存款、旅行支票(circular note)
[多选题]办理银行承兑汇票查询业务时,查询行应作到():
A. A、于受理查询当日最迟不得超过次日上午发出查询信息
B. B、向承兑申请人核实后发出查询信息
C. C、接到查复行回复信息后,对所查询问题得到明确答复的,在查复书第一联上注明查询情况和本行处理结果(processing results),加盖结算专用章交查询人;查复书第三联与原承兑汇票复印件、查询申请书合并保管
D. D、应严格遵守“为客户保密”原则,不得向无关人员泄露查询信息
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[单选题]商业银行的操作风险管理政策和程序应报备案。商业银行应按照规定向()报送与操作风险有关的报告。
A. A、其总行总行
B. B、人民银行人民银行
C. C、银监会银监会或其派出机构
D. D、银监会其总行
[多选题]现金管理平台的功能与特色有?()
A. A、减少资金结算的在途时间
B. B、实现资金管理的高度集约化、透明化
C. C、合理避税
D. D、优化资产负债结构,减少资金占用
[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票(circular note)的,金融机构应当报告可疑
[单选题]有权机关查询的资料包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、帐薄、对帐单等资料。有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,但()带走原件。
A. A、不得
B. B、可以
C. C、有时可以
D. D、允许
[多选题]客户要求办理教育储蓄异地托收业务时,须同时提供以下哪些资料?()
A. A、教育储蓄存款凭证
B. B、户口迁移证明
C. C、正在接受非义务教育的身份证明
D. D、本人有效身份证件(如为代办,应同时出示账户所有人和代办人的有效身份证件)
[单选题]下面哪种产品是保本的?()
A. 中银进取系列
B. 汇聚宝
C. 春夏秋冬
D. 以上都是
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