业务经理的培训包括（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、管理机构、流程图(flow chart)、档案资料(archival materials)、情节严重(gravity of the circumstances)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)

[多选题]业务经理的培训包括（）。

A. A、上岗培训
B. B、在岗持续培训

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[单选题]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告（3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告（4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告

A. （1）（3）
B. （2）（4）
C. （1）
D. （3）

[单选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}。

A. 控股股东
B. 直接负责的董事
C. 直接负责的高级管理人员
D. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}

[单选题]客户申请重新启用原账户或要求转移长期不动户资金时，须补办销户手续。重新启用原账户的，应当按照（）的审批手续办理，原账户档案资料与新开立账户档案资料一并保存。

A. A、新开户
B. B、旧账户
C. C、不动户
D. D、原有账户

[单选题]以下有关活期一本通账户新开户流程图描述正确的有（）。

A. A、流程图：62001——62000/2000——1010——500——610
B. B、流程图：62001——62000/2800——1010——500——610
C. C、流程图：62001——62000/2000——500——1010——610
D. D、流程图：62001——62000/2800——1010——501——600

[单选题]小额支付系统经办柜员做来账退汇经办时，资金暂挂（）账户。

A. A、8341
B. B、8421
C. C、9991
D. D、8321

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