存款人从单位银行账户向个人银行账户转账支付款项的，付款单位应

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、企业法人(enterprise legal person)、存款人(depositor)、营业执照(business license)、真实性、合法性、办事处(office)、银行汇票(bank draft)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)、组织机构代码证

[判断题]存款人从单位银行账户向个人银行账户转账支付款项的，付款单位应在付款用途或备注栏注明事由并对支付款项的真实性、合法性负责。

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学习资料：

[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。

A. 开户行
B. 收单行
C. 提交报告的金融机构
D. 办理业务的金融机构

[单选题]柜员调动中，以下哪一项柜员调动由办事处或各农合机构自行进行审批和调动（）。

A. A

[单选题]对银行汇票^{(bank draft)}的每清算日（工作日）日终后说法错误的是（）。

A. A

[单选题]单位客户由企业法人办理资信证明业务，不所需提交的材料有（）。

A. 组织机构代码证（正本或副本）原件及复印件
B. 营业执照（正本或副本）原件
C. 法人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}的原件和复印件
D. 单位出具的业务办理授权书

[多选题]哪些是银行汇票^{(bank draft)}中农合机构头寸管理的规定（）。

A. 掌握辖内资金流向
B. 经常查对资金头寸
C. 调足资金
D. 保证清算账户有足够的资金完成清算
E. 省联社应组织好头寸管理

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