保证金业务按业务种类划分为信用证保证金，保函保证金、黄金交易

【名词&注释】

单位负责人、严格执行(strict implementation)、银行承兑汇票(bank acceptance)、法人代表、交易保证金(trade security deposit)、居民身份证(resident identity card)、保证金帐户(margin account)、个人结售汇业务、准贷记卡、业务操作规程

[多选题]保证金业务按业务种类划分为信用证保证金，保函保证金、黄金交易保证金、外汇交易保证金（）

A. A、银行承兑汇票保证金
B. B、其他保证金
C. C、衍生金融产品保证金
D. D、贸易融资保证金

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学习资料：

[单选题]单位结算账户（注册验资和增资验资除外）的开立，必须严格执行（）的审核流程。

A. 公司业务经营部门初审，营运部门复审
B. 营运部门初审，公司业务经营部门复审
C. 营运部门审核
D. 基层营业机构初审，营运部门复审

[单选题]一般情况下，存单口头挂失的有效期限为（）天，期满后系统自动解除账户的口头挂失状态。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

[多选题]在办理单位银行结算账户业务时，若法人代表、单位负责人或被授权人公民身份信息联网核查不一致，应（）。

A. 要求客户提供辅助证件
B. 向公安部门反馈疑义信息
C. 与客户经理确认
D. 上门核实

[多选题]根据《交通银行网上银行个人结售汇业务操作规程》规定，客户通过网上银行办理个人结售汇业务应同时满足以下条件（）。

A. 客户为境内个人，在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户
B. 客户未被列入结售汇业务关注类名单
C. 客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。
D. 客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务
E. 客户需持本人居民身份证至交行柜面，办理短信版或证书版网上银行签约

[多选题]银行承兑汇票日终扣款可能涉及到的帐户有以下哪些（）。

A. 定期保证金帐户^{(margin account)}
B. 结算帐户
C. 垫款帐户
D. 活期保证金帐户^{(margin account)}

[多选题]借记卡和准贷记卡的卡交易密码当日连续输错3次后，客户须凭（）到柜面进行解锁。

A. USBKEy，
B. 有效身份证明，
C. 太平洋卡，
D. 网银用户名。

[单选题]单位结算卡持卡人可到网点把你正式挂失，正式挂失后（）可补卡。

A. 当天
B. T+1
C. T+2
D. T+7

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