农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、主要内容(main contents)、个人账户(individual account)、联合国安理会(un security council)、司法机关(judicial organ)、主管部门(department in charge)、营业执照(business license)、恐怖组织(terrorist organization)、反洗钱监测、通存通兑业务

[判断题]农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。

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[单选题]柜员尾箱应遵（）的原则。

A. 谁签领、谁使用、谁负责
B. 谁签领、谁保管、谁负责
C. 谁签领、谁使用、谁保管
D. 谁保管、谁使用，谁负责

[单选题]对公通存业务中，客户委托发起机构办理对公通存业务时应操作以下哪一项（）。

A. 应联网验证法人身份证
B. 应填写存入凭证
C. 应出示企业营业执照^{(business license)}
D. 留存办理人身份证复印件

[单选题]农信银系统不能跨法人机构异地代理的业务范围不包括（）。

A. 重写磁条信息
B. 银行转账
C. 存折或银行卡的挂失及解挂
D. 补登折

[单选题]对于通知存款如已办理通知手续而不支取或在通知期限内取消通知的说法正确的是（）。

A. 通知期限内不按通知存款利率计息
B. 通知期限内按通知存款利率计息
C. 通知期限内按通知存款利率6折计息
D. 通知期限内按通知存款利率8折计息

[单选题]现金收入类网点柜面业务应急处理措施中因账户状态等原因无法存入应该采取措施不包括（）。

A. 可以作退款处理
B. 应电话通知客户在当天营业结束前，携回单和原交易介质至该网点办理退款手续
C. 收回手工填制、加盖业务受理印章的回单
D. 应通知客户第二天携回单和原交易介质至该网点办理退款手续

[单选题]下面哪项不是现金实物出入库的规定（）。

A. 双人管库，同进同出
B. 库匙分管，平行交接
C. 严禁单人操作
D. 根据指令，见单调拨

[多选题]在解付银行汇票时，汇票审查的主要内容包括（）。

A. 汇票和解讫通知是否齐全，汇票号码和记载的内容是否一致
B. 持票人名称是否为该持票人，与进账单上的名称是否相符
C. 大小写的出票金额是否一致
D. 出票行（社）的签章是否符合规定，加盖的汇票专用章是否与印模相符
E. 汇票必须记载的事项是否齐全，出票金额、实际结算金额、出票日期、收款人名称是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明

[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子嫌疑人名单
E. 中国银行监督委员会发布的恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子名单

[多选题]农信银通存通兑业务类型有哪些（）。

A. 个人账户异地通存业务
B. 个人账户异地通兑业务
C. 查询他人帐号
D. 为他人办理异地通兑业务
E. 查询异地账户余额

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