2022反洗钱基础知识题库智能每日一练(07月17日)

1. [单选题]巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}关于洗钱的规定有（）

A. 了解你的客户
B. 可疑交易报告原则
C. 记录保存
D. 反洗钱宣传培训

2. [多选题]协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。

A. A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B. B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C. C、执法人员应出具本人工作证^{(work card)}和执行公务证
D. D、帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

3. [多选题]向他人出租、出借自己的身份证件^{(authenticity of identity cards)}可能会产生不良后果有（）。

A. A、他人借用您的名义从事非法活动^{(illegal activities)}
B. B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D. D、您的诚信状况受到合理怀疑

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