金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、武装警察(armed police)、必要措施(necessary measures)、主管部门(department in charge)、证明文件(documentary evidence)、身份证明(proof of identity)、正当理由(justification)、身份证件(authenticity of identity cards)、委托收款

[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）

A. A、客户拒绝提供有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明^{(proof of identity)}文件的。
B. B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. C、客户无正当理由^{(justification)}拒绝更新客户基本信息的。
D. D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

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[单选题]能辨别面额，票面剩余（）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

A. A、二分之一（含）
B. B、五分之三（含）
C. C、四分之三（含）
D. D、五分之四（含）

[多选题]电子汇兑业务适用于本系统范围内汇兑往来支付结算。根据区域范围不同可分为（）。

A. A、异地电子汇兑
B. B、全国电子汇兑
C. C、省辖电子汇兑
D. D、县辖电子汇兑
E. E、同城电子汇兑

[多选题]出具哪些证明文件后存款人可以申请开立个人银行结算账户？（）

A. A、个人有效身份证明^{(proof of identity)}
B. B、驾驶证
C. C、武装警察身份证
D. D、军人身份证
E. E、中国护照

[单选题]办理上门收款业务款项清点无误后，应（）并在登记簿上签章确认。

A. A、逐笔登记《上门收款、收单登记簿》
B. B、汇总登记《上门收款、收单登记簿》
C. C、逐笔或汇总登记《上门收款、收单登记簿》
D. D、不需《上门收款、收单登记簿》

[单选题]银行收到委托收款凭证，应及时通知客户，并做好（）.

A. A、业务说明
B. B、业务跟踪
C. C、电话核实
D. D、交接签收

[单选题]单位办理（）类项下委托收款，可不提交债务证明。

A. A、商业汇票
B. B、公用事业费
C. C、存单
D. D、国内信用证

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