关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、期货经纪公司(futures commission merchant)、证券公司(securities company)、情节严重(gravity of the circumstances)、派出机构(agency)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、公安部、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

A. 借用金融机构
B. 携款潜逃
C. 走私
D. 保密天堂

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}
C. 公安部
D. 财政部

[多选题]关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）

A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B. 经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上十万元以下
C. 十万元以上二十万元以下
D. 二十万元以上五十万元以下

[单选题]为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）

A. 保密公司
B. 空壳公司
C. 信箱公司
D. 持票人公

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

A. 13条
B. 15条
C. 17条

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