开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。

【名词&注释】

客户经理(customer manager)、外商投资企业(foreign investment enterprises)、法定代表人、营业执照(business license)、期货交易保证金(futures contract margins)、活期存款(current deposit)、企业基本信息、经办人员、银行营业网点(banking offices)、组织机构代码证

[多选题]开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。

A. A．拟开立账户的对公客户
B. B．法定代表人
C. C．开户经办人
D. D．经营部门负责人

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[多选题]客户身份识别包含哪三层含义？

A. A．了解客户本人的真实身份
B. B．了解客户的交易目的和交易性质
C. C．了解客户的资金来源和用途
D. D．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

[多选题]申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件。

A. A．粮、棉、油收购资金，应出具中国人民银行批文
B. B．单位银行卡备用金，应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料
C. C．证券交易结算资金，应出具证券公司或证券管理部门的证明
D. D．期货交易保证金，应出具期货公司或期货管理部门的证明

[多选题]境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？

A. A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
B. B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
C. C．组织机构代码证和税务登记证
D. D．国家授权机关批准成立的有效批件

[多选题]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份？

A. A、结婚证；
B. B、完税证明；
C. C、单位出具的收入证明；
D. D、驾驶证

[多选题]外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括？（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、国际业务结算人员
C. C、客户经理
D. D、经营部门负责人及其他相关业务人员

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