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开展跟单信用证业务过程中,进出口商相互勾结,骗取银行资金后逃

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    商业银行(commercial bank)、消费行为(consumption behavior)、法律咨询、持卡人(cardholder)、跟单信用证(documentary credit)、进出口商、小金融机构

  • [单选题]开展跟单信用证业务过程中,进出口商相互勾结,骗取银行资金后逃跑可能导致农村中小金融机构面临以下()

  • A. A信用证的跨国性引发的法律风险
    B. B信用证的审单不慎引发的法律风险
    C. C信用证诈骗引发的法律风险
    D. D进出口商违约引发的法律风险

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  • 学习资料:
  • [单选题]各商业银行应当注重对银行持卡人有效身份的确认,对于持卡人在POS机上进行刷卡消费行为的,应要求商户核对以下()内容。
  • A. 持卡人的签名
    B. 持卡人的相貌
    C. 持卡人的住址
    D. 持卡人的工作地点

  • [单选题]农村中小金融机构的法律风险管理系统中,以下()功能提供了针对整个机构制度文件的管理功能。
  • A. 授权管理功能
    B. 法律咨询功能
    C. 外规管理功能
    D. 内规管理功能

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