金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、民事责任(civil liability)、刑事责任(criminal responsibility)、银行保密法(bank secrecy act)、反洗钱义务、反洗钱制度

[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

本文链接：https://www.51bdks.net/show/onnxg5.html