客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、行政管理(administration)、人民币(rmb)、被保险人(the insured)、行政主管部门(executive branch)、证明文件(documentary evidence)、给付保险金(to pay the insurance)、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)、反洗钱职责

[判断题]客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

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[单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）

A. 了解客户。
B. 对象广泛。
C. 内容复杂。
D. 功效性。

[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金^{(to pay the insurance)}时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 人民币2万元以上或者外币等值2000元
B. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元
C. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元
D. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元

[单选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）

A. 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定
B. 在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能
C. 对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核
D. 反洗钱资金监测

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