自助设备管理网点在办理吞没卡领取业务时，必须核对持卡人相关资

【名词&注释】

子系统(subsystem)、银行卡(bank card)、反洗钱、客户经理(customer manager)、不相容(incompatible)、劳动组合(labour combine)、法律认可、管理网、必须坚持(must stick to)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]自助设备管理网点在办理吞没卡领取业务时，必须核对持卡人相关资料，符合以下哪个条件可以让领卡人签字领取卡片？（）

A. 持卡人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}上姓名与卡正面姓名字母或客户背面签名一致
B. 持卡人持本人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}并通过卡片密码验证
C. 能够确认持卡人身份的其他法律认可的证明方式
D. 持卡人能报出相应的卡号

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学习资料：

[多选题]办理网内往来业务时，柜员应审查凭证要素有（）。

A. 要素是否齐全、正确
B. 加急汇兑是否注明“加急”字样
C. 转入人民币个人结算账户的款项手续是否完备
D. 需要在汇入行支取现金的，是否在汇款金额大写前填写“现金”字样

[多选题]反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.

A. 银行卡POS刷卡（转账）交易
B. 大额支付系统交易
C. 小额支付系统交易
D. 网内往来系统交易

[多选题]营业机构柜员劳动组合必须坚持^{(must stick to)}不相容业务操作岗位分设，做到相互制约、相互控制，这就要求（）

A. 印.证分管.分用
B. 联行类业务的录入.确认必须双人办理
C. 事后监督岗兼办柜台业务
D. 客户经理负责本人管理的账户对账单据的发送和回收

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