涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为特征

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、财务状况(financial situation)、银行间债券市场(inter-bank bond market)、行政法规(administrative regulation)、中国人民银行法、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、中国证券(china ' s securities)、商业银行法(commercial bank law)、《中华人民共和国反洗钱法》

[判断题]涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）

A. 工商银行工作人员。
B. 中国人民银行反洗钱工作人员。
C. 中国证券^{(china s securities)}登记结算公司工作人员。
D. 最高人民银行法院法官。

[单选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A. 中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法^{(commercial bank law)}
C. 中华人民共和国银行业监督管理法^{(banking supervisory and administrative )}
D. 《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

本文链接：https://www.51bdks.net/show/on8nvk.html