对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主

【名词&注释】

管理办法、反洗钱、建立健全(establishing and perfecting)、进一步(further)、认定书(affirmation letter)、主要负责人(person chiefly held responsible)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、特定非金融机构、情节特别严重、特别工作组

[判断题]对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

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[单选题]对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}（）

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定建立健全反洗钱内控制度的

[多选题]我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）

A. A.金融机构B.特定非金融机构C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E.需要进一步扩展

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