短期内单笔或累计现金存取交易接近大额20万，且呈周期性，有逃避

【名词&注释】

周期性(periodicity)、往来账户(current account)、短期内(a short time)、付款人(drawee)、收款人(payee)、委托收款

[判断题]短期内单笔或累计现金存取交易接近大额20万，且呈周期性，有逃避大额或其他监管监控之嫌的行为，应作为可疑交易进行报告。（）

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学习资料：

[单选题]内部账号编排规则由总行负责制定，标准账户由总行统一编排顺序号，以下哪个是标准账户账号规则（）。

A. A、行所号（6位）+科目号（根据该科目的底层科目显示，最长7位）+币别（2位）+顺序号（4位）
B. B、行所号（6位）+顺序号（4位）+币别（2位）+科目号（根据该科目的底层科目显示，最长7位）
C. C、行所号（6位）+顺序号（4位）+科目号（根据该科目的底层科目显示，最长7位）+币别（2位）
D. D、行所号（6位）+币别（2位）+科目号（根据该科目的底层科目显示，最长7位）+顺序号（4位）

[单选题]下列不属于外部账户的是（）。

A. A、存款账户
B. B、汇出汇款户
C. C、贷款账户
D. D、往来账户。

[多选题]关于委托收款的付款期限,下列说法正确的有（）。

A. A、以银行为付款人的，其付款期限为银行收到委收凭证的当日
B. B、以银行为付款人的，其付款期限为银行收到委收凭证的次日起三日之内
C. C、银行应在付款人接到通知的次日起三日内将款项划给收款人^(payee)
D. D、银行未收到付款人付款通知的，应于付款人接到通知的次日起的第四日上午营业时，将款项划给收款人^(payee)

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