2022反洗钱法题库考试题106

1. [多选题]（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

A. 中国人民银行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行市一级分支机构
D. 中国人民银行县一级分支机构

2. [多选题]下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 临时冻结不得超过24小时。

3. [多选题]关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C. 反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

4. [多选题]反洗钱非现场监管包括（）。

A. 信息收集
B. 信息分析评估
C. 非现场监管措施
D. 信息归档

5. [多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。

A. 询问、查阅
B. 复制
C. 核实
D. 封存
E. 行政拘留^{(administrative detention)}
F. 临时冻结

6. [多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 客户身份资料
B. 会议记录^(minute)
C. 谈话资料
D. 交易信息

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