【名词&注释】
金融机构(financial institution)、基本要求(basic requirements)、直接责任人员(the person directly responsible)、情节严重(gravity of the circumstances)、行政法规(administrative regulation)、反洗钱义务、有关规定(related regulations)、金融违法行为、持有人(bearer)、纪律处分(disciplinary punishment)
[单选题]不属于网点各种标牌设置基本要求的是()。
A. 标牌内容清楚
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学习资料:
[单选题]()包括账户持有人(bearer)、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
A. 交易记录
B. 账户登记制度
C. 账户调查
D. 汇款交易附言
[单选题]金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照《金融违法行为处罚办法》的有关规定(related regulations)处罚,对该金融机构直接责任人员给予纪律处分(disciplinary punishment),情节严重的,取消其直接()的任职资格。
A. 经办人
B. 负责的高级管理人员
C. 其他人
D. 基层管理人员
[单选题]在处理客户投诉时,适时更换接待人员、由高级主管出面处理的目的是()。
A. A、客户有受重视的感觉B、让客户能尽快冷静C、稳定投诉处理人员的情绪D、以上三者都是
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