客户身份识别也称“了解你的客户”。

【名词&注释】

基本信息(basic information)、外汇业务(foreign exchange business)、金融业务(financial business)、住所地(abode)、法定代表人、负责人(person in charge)、联系方式(styles integrating)、证明文件(documentary evidence)、有效期限(valid period)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]客户身份识别也称“了解你的客户”。

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学习资料：

[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

A. A．客户的住所地或者工作单位地址
B. B．客户的联系方式^{(styles integrating)}
C. C．客户的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}的种类
D. D．客户的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者身份证明文件^{(documentary evidence)}号码和有效期限^{(valid period)}

[多选题]开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目？

A. A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效
C. C．外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符
D. D．国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》

[多选题]开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？

A. A．经营部门负责人
B. B．拟开立账户的对公客户
C. C．法定代表人
D. D．开户经办人

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