我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

【名词&注释】

国际公约、管理办法、司法机关(judicial organ)、不良后果(adverse consequence)、《联合国反腐败公约》(united nations convention against corru ...)、行政主管部门(executive branch)、构成犯罪(a crime)、中国证券(china ' s securities)、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(pact of attacks transnational organized ...)、非法活动(illegal activities)

[多选题]我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

A. 《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》^{(pact of attacks transnational organized)}
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。

A. A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款
B. B、上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
C. C、金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪^{(a crime)}的，移交司法机关依法追究刑事责任
D. D、金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

[单选题]（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

[多选题]向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有（）。

A. A、他人借用您的名义从事非法活动^{(illegal activities)}
B. B、可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
C. C、可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊
D. D、您的诚信状况受到合理怀疑

[多选题]中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A. A、调查可疑交易活动
B. B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C. C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D. D、经侦查机关负责人批准

本文链接：https://www.51bdks.net/show/oj3dlj.html