《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务

【名词&注释】

法律责任、国际合作、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、中国人民银行法、银行业监督管理法(banking supervisory and administrative ...)、居民身份证(resident identity card)、《中华人民共和国反洗钱法》、过有效期、监督管理。

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）

A. A．35条
B. B．36条
C. C．37条
D. D．40条

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学习资料：

[单选题]客户先前提交的哪种证件过有效期时，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构无需中止为客户办理业务？（）

A. 居民身份证^{(resident identity card)}
B. 工商登记证
C. 机构代码证
D. 驾驶执照

[单选题]金融机构委托金融机构以外的第三方（）客户身份的，应当符合的要求之一是：第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

A. 审查
B. 核查
C. 核对
D. 识别

[单选题]为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A. 中华人民共和国中国人民银行法
B. 中华人民共和国商业银行法
C. 中华人民共和国银行业监督管理法
D. 《中华人民共和国反洗钱法》

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门为（），依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国人民银行反洗钱局
D. 中华人民共和国公安部

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