（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进

【名词&注释】

行政主管部门(executive branch)、反洗钱法律制度、出入境管理制度、有价证券(securities)、中国证券(china ' s securities)、发挥重要作用、反洗钱国际合作、调查核实、特定非金融机构、信息情报机构

[单选题]（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会

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学习资料：

[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）

A. A.《可疑交易活动登记表》B.《反洗钱调查审批表》C.《现场调查通知书》D.《书面调查通知书》

[单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）

A. A.询问B.查阅、复制C.封存D.临时冻结

[多选题]反洗钱法律制度主要包括（）

A. A.对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B.反洗钱内部控制制度C.客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D.客户金融隐私权利的保护E.现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

[多选题]纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）

A. A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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