《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、法律规定、刑事诉讼(criminal procedure)、司法机关(judicial organ)、违法行为(illegal activities)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、专门机构(specialized agency)、监督管理机构

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定的设立申请，不予批准。

A. 现金管理制度
B. 安全保卫设施
C. 业务管理制度
D. 反洗钱内部控制制度

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[多选题]金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度。
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构^{(specialized agency)}或者指定内设机构负责反洗钱工作的。
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训。
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。

[多选题]关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
C. 反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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