下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（ ）。

【名词&注释】

职务犯罪(duty crime)、管理机构、存款准备金(deposit reserve)、挪用公款罪(crime of misappropriating public funds)、分配情况(distribution condition)、工商登记(industrial and commercial register)、商业银行法(commercial bank law)、对外贸易经营权、活期存款(current deposit)、贷款诈骗罪(crime of cheating loan)

[多选题]下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有（ ）。

A. 贪污
B. 受贿
C. 贷款诈骗罪^{(crime of cheating loan)}
D. 挪用公款罪
E. 擅自设立金融机构罪

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[多选题]商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告，年度报告应包（　　）。

A. 理财计划的销售情况
B. 理财计划的投资情况
C. 理财计划的风险监督与控制情况
D. 理财计划的收益分配情况
E. 理财业务的综合收益情况

[多选题]商业银行有以下（　）情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得5万元以上的，并处违法所得l倍以上5倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足5万元的，处5万元以12 80万元以下罚款。

A. 未经批准在名称中使用“银行”字样的
B. 未经批准购买商业银行股份总额5％以上的
C. 拒绝或者阻碍中国人民银行检查监督的
D. 未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金的
E. 将单位的资金以个人名义开立账户存储的

[多选题]个人进行工商登记或者办理其他执业手续后，可以凭有关单证办理委托具有对外贸易经营权的企业代理（　　）项下外汇资金收付、划转及结汇。

A. 进出口
B. 旅游
C. 购物
D. 边境小额贸易
E. 外汇人寿保险

[单选题]银行必须对外部数据配合采用（　　），求出严重风险事件下的风险暴露。

A. 事后检验
B. 敏感分析
C. 情景分析
D. 压力测试

[单选题]银行如果让质押存款的资金存放在借款人在本行的活期存款^{(current deposit)}账户上，会面临（　）．

A. 虚假质押风险
B. 司法风险
C. 汇率风险
D. 操作风险

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