案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、系统性风险(systematic risk)、管理机构、不良影响(harmful effects)、区域性(regional)、人员伤亡(casualty)、银行业协会(banking association)、恶性案件(vicious crimes)、所在地、银监会派出机构

[判断题]案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必须实现有效对账，即保证对公账户最少每（）有效对账一次。

A. A、半年
B. B、一年
C. C、三个月
D. D、一个月

[单选题]已离开本机构的从业人员责任认定结果，由进行责任认定的机构向（）报送。

A. A、银监会
B. B、银行业协会^{(banking association)}
C. C、所在地银监会派出机构
D. D、上级金融机构

[单选题]下列不属于重大、恶性案件^{(vicious crimes)}（）

A. A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；
B. B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；
C. C、造成重大人员伤亡的；
D. D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

本文链接：https://www.51bdks.net/show/o9elgk.html