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开展反洗钱培训的培训对象应该包括()

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、基本要求(basic requirements)、强化措施(strengthening measures)、业务联系(business connection)、实地考察(field work)、中高级(isthe)、工作组成(work group)、代表团(delegation)、全体会议(plenary meeting)、特别工作组

  • [多选题]开展反洗钱培训的培训对象应该包括()

  • A. A、新员工
    B. B、一线人员
    C. C、中高级管理人员
    D. D、营销人员

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  • 学习资料:
  • [多选题]完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。
  • A. A、客户接受政策(包括记录保存)B、验证客户身份C、对风险账户实施持续监测D、风险管理

  • [多选题]金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()
  • A. A.开展新的现场评估B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议(plenary meeting)提交进展报告;C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团(delegation)进行实地考察了解;D.要求所有金融行动特别工作组成(work group)员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;E.直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成(work group)员资格

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