下列说法正确的是（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、反洗钱监测

[多选题]下列说法正确的是（）

A. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易
B. 金融机构不得为客户开立匿名账户
C. 金融机构不得为客户开立假名账户
D. 以上说法都对

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学习资料：

[单选题]交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值几万美元以上的跨境交易应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 10万美元以上
B. 5万美元以上
C. 1万美元以上

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