反洗钱法题库2022全套模拟试题137

1. [单选题]司法机关^{(judicial organ)}依照《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

A. 民事诉讼
B. 治安管理
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 各类刑事诉讼

2. [多选题]（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

A. 中国人民银行
B. 中国人民银行省一级分支机构^(branch)
C. 中国人民银行市一级分支机构^(branch)
D. 中国人民银行县一级分支机构^(branch)

3. [多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 规范性
B. 有效性
C. 完整性
D. 真实性

4. [单选题]对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

A. 人民币10万元或者外币等值1万美元
B. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元
C. 人民币20万元以上或者外币等值10万美元
D. 人民币50万元以上或者外币等值10万美元

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