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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、管理办法、反洗钱、通知书(advice)、适用于(suitable for)

  • [单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心?

  • A. A、3
    B. B、5
    C. C、7
    D. D、10

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  • 学习资料:
  • [多选题]《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于(suitable for)()
  • A. 直接调查
    B. 间接调查
    C. 现场调查
    D. 书面调查
    E. 跨辖区调查

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