金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、分支机构(branch)、直辖市(municipality city)、强制性措施(mandatory measures)、自治区(autonomous region)、外汇局(exchange office)、全国范围(national scale)、紧急处置权(emergency powers)、大额和可疑外汇资金交易、金融情报机构(finance intelligence)

[单选题]金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. A、3
B. B、5
C. C、10
D. D、15

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[单选题]在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）

A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 针对人身的强制性措施

[多选题]金融情报机构^{(finance intelligence)}的权利包括（）

A. A.获取情报B.调查权C.情报的处置权和紧急处置权^{(emergency powers)}-暂停交易通知D.情报合作与交流权E.拒绝提供情报和签约权

[多选题]中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）

A. A.涉及全国范围^{(national scale)}的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动E.跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动

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