第三节支付结算、出纳和反洗钱题库2022模拟试题161

1. [单选题]各营业网点应认真做好相关查询、查复业务操作，及时接收其他行（社）发来的查询业务，及时回复，按规定每笔查询业务必须在（）回复，不得延误。

A. A、当天下班后
B. B、当天下午下班前
C. C、第二天上午之前
D. D、第二天下午前

2. [单选题]大额支付系统是以电子方式实时处理异地、同城每笔金额在规定起点（）万元以上的跨系统贷记支付业务和金额在规定起点以下的跨系统紧急贷记支付业务的应用系统

A. A、1
B. B、2
C. C、5
D. D、10

3. [单选题]下列选项中说法正确的。

A. A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证。
B. B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证。
C. C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证。
D. D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处一万元以上五万元以下罚款。

4. [多选题]农信银个人账户通存通兑具体业务有（）。

A. A、个人账户异地现金通存业务
B. B、个人账户异地现金通兑业务
C. C、异地清算业务
D. D、异地查询账户余额
E. E、异地转账业务

5. [多选题]我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式？（）

A. A、成立空壳公司洗钱。
B. B、化名存款或购置金融票证洗钱。
C. C、违规转账洗钱。
D. D、利用进出口贸易洗钱。
E. E、骗税洗钱。

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/o67ydk.html