金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发

【名词&注释】

派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、平等互惠、平等互利(equality and mutual benefit)、欧洲理事会(the council of europe)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、情节特别严重、特别工作组

[单选题]金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以（）

A. 对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处一万元以上五万元以下罚款
B. 对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处一万元以上十万元以下罚款
C. 建议有关金融监督管理机构责令金融机构停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证
D. 对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处五万元以上五十万元以下罚款

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[多选题]（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

A. 中国人民银行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行市一级分支机构
D. 中国人民银行县一级分支机构

[单选题]中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

[单选题]中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（）原则，开展反洗钱国际合作。

A. 平等互利
B. 平等互惠
C. 和平共处
D. 以上说法都对

[多选题]《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。

A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
E. 内部检查制度
F. 考评制度

[多选题]《反洗钱法》立法宗旨是（）。

A. 发现洗钱犯罪
B. 打击洗钱犯罪
C. 预防洗钱活动
D. 维护金融秩序
E. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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