《流动资金贷款管理暂行规定》借款人的主体资格要求包括哪些内容

【名词&注释】

技术手段(technical means)、情节严重(gravity of the circumstances)、营业执照(business license)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、工商登记(industrial and commercial register)、暂行规定(interim provisions)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、纪律处分(disciplinary punishment)、国家有关规定、流动资金贷款管理

[多选题]《流动资金贷款管理暂行规定》借款人的主体资格要求包括哪些内容？（）

A. 企业法人依法办理工商登记，取得营业执照和有效年检手续
B. 事业法人依照《事业单位登记管理条例》的规定办理登记备案
C. 特殊行业须持有相关机关颁发的营业或经营许可证
D. 个人应为具有完全民事行为能力的中国公民或符合国家有关规定的境外自然人

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[多选题]单位结算账户，包括哪几类？（）

A. A、基本存款账户
B. B、一般存款账户
C. C、临时存款账户
D. D、专用存款账户

[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分^{(disciplinary punishment)}。

A. 控股股东
B. 直接负责的董事
C. 直接负责的高级管理人员
D. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}

[单选题]客户办理“银税通”业务时，银行柜员需在（）中维护客户签约信息。

A. A、综合业务系统
B. B、工商入资系统
C. C、代理地税业务系统
D. D、国库信息处理系统

[单选题]有关风险和收益的描述中不正确的是（）

A. 收益越高的产品其风险也越大
B. 最优化的投资是在一定风险下实现收益的最大化或者在既定的收益水平下追求风险的最小化
C. 好的投资管理人就是要使客户在承担最小的风险的情况下，实现收益的最大化
D. 如果产品通过一些技术手段降低了风险（如保本产品），则实现更高收益的可能性也就降低了

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