《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）

【名词&注释】

国际合作、个体工商户(individual business households)、经营规模(scale of operation)、主管部门(department in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、平等互惠原则(equal and mutual-beneficial principle)、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、和平共处原则、设立分支机构

[单选题]《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）

A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}

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[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的（）

A. 缔结的国际条约
B. 参加的国际条约
C. 和平共处原则
D. 平等互惠原则

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）

A. 为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B. 通过第三方识别客户身份
C. 为客户开立假名账户
D. 为客户开立匿名账户

[单选题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判

[单选题]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。

A. 80%
B. 60%
C. 50%
D. 10%

[单选题]下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）。

A. 为匿名的公司所有者提供服务
B. 由被提名人担任董事并相应收取管理费作为报酬
C. 被提名人全面掌握公司真实所有人的信息
D. 公司由被提名人根据外国律师的指令登记成立

[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

A. 建立反洗钱监测分析中心
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度

[单选题]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或外币等值几万美元以上的款项划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 100万元以上或10万美元以上
B. 200万元以上或20万美元以上
C. 50万元以上或5万美元以上

[单选题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A. 50万元以上或10万美元以上
B. 100万元以上或20万美元以上
C. 10万元以上或5万美元以上

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