金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒**的方法，诈

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民法院(people court)、基本信息(basic information)、人身保险(personal insurance)、金融诈骗罪(crime of financial fraud)、派出机构(agency)、数额较大(relatively large amount)、执行公务(performance of official business)、行政主管部门(executive branch)、生效法律文书(legal document come into force)

[判断题]金融诈骗罪是指在金融活动中，采用虚构事实或者隐瞒**的方法，诈取数额较大^{(relatively large amount)}的公司财物的行为。

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[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

A. 一月
B. 三月
C. 半年
D. 一年

[多选题]人民法院扣划被执行人在金融机构存款的，执行人员应当出示（）。

A. A、本人工作证和执行公务^{(performance of official business)}证
B. B、法院扣划裁定书
C. C、协助扣划存款通知书
D. D、生效法律文书^{(legal document come into force)}副本

[多选题]保险公司在与客户订立（）合同时，应当识别客户身份。

A. A、以现金缴纳保费人民币1万元的财产保险
B. B、以现金缴纳保费人民币1万元的个人人身保险
C. C、以转账形式缴纳保费人民币20万元的保险
D. D、以转账形式缴纳保费1万美元的保险

[多选题]调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

A. A、调查人员为二人
B. B、出示合法证件
C. C、国务院反洗钱行政主管部门^{(executive branch)}或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. D、国务院规定的其他条件

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