2022反洗钱法题库历年考试试题集锦(4AA)

1. [单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易^{(cash transaction)}报告
C. 财务报表
D. 业务报告

2. [多选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。

A. A、金融机构的工作人员
B. B、企业工作人员
C. C、可疑
D. D、大额

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