从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、行政行为(administrative act)、管理办法、基本信息(basic information)、人民币(rmb)、人民银行(people ' s bank)、复印件(xerocopy)、证明文件(documentary evidence)、反洗钱检查、身份证件(authenticity of identity cards)

[填空题]从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

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学习资料：

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。

A. 交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上
B. 交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上
C. 交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上
D. 交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

[单选题]在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件^(xerocopy)或影印件？

A. 一百美元
B. 一千美元。
C. 一万美元。
D. 五万美元。

[多选题]反洗钱调查的基本原则包括（）

A. 合法原则
B. 合理原则
C. 效率原则
D. 保密原则
E. 公平原则

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