国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国务院、行政主管部门(executive branch)、高级管理层(senior management)、反洗钱监测、管理层的

[单选题]国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。

A. 一式一份
B. 一式二份
C. 一式三份
D. 一式四份

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（）

A. 应当经高级管理层的批准。
B. 应当报告中国人民银行。
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心。
D. 应当经中国人民银行批准。

[单选题]金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 说明
B. 说清
C. 说通
D. 足以重现

本文链接：https://www.51bdks.net/show/o4q3dj.html