在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、基本信息(basic information)、受益人(beneficiary)、分支机构(branch)、进一步(further)、证明文件(documentary evidence)、期货经纪(futures broker)、分析阶段(analysis phase)、机构负责人、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

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[多选题]洗钱的三个阶段包括（）

A. 放置阶段
B. 处置阶段
C. 离析阶段
D. 分析阶段^{(analysis phase)}
E. 融合阶段

[多选题]办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件？A.资金账户开户、销户、变更B.开立基金账户C.代办证券账户的开户、挂失、销户D.转托管、指定交易、撤销指定交易E.与客户签订期货经纪^{(futures broker)}合同

[多选题]反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）

A. A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损

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