日常非现场核查中发现的需由各银行进行确认反馈的申报差错分为A.

【名词&注释】

基本情况(basic situation)、国际收支、直接投资(direct investment)、货物贸易(goods trade)、银行间外汇市场(interbank exchange market)、国内市场、有效证件(perfect instrument)、加强对(enhance to)、结售汇业务、资本金结汇

[单选题]日常非现场核查中发现的需由各银行进行确认反馈的申报差错分为A.B两类，其中A类错误主要包括：单位基本情况表应填报项目漏报；单位基本情况表错误逾期未修改；单位基本情况表中单位代码录入错误；（）等错误类型。

A. 交易编码和附言不匹配
B. 国别和交易对方项不匹配
C. 各类申报单应填报项目漏报
D. 明显的交易编码和附言不匹配

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[单选题]境内银行收到申报主体填写的《境外汇款申请书》后，应审核哪些内容？（）

A. A、申报主体是否错用了其他种类的凭证
B. B、申报主体是否按填报说明填写了所有内容
C. C、申报主体申报的内容是否与该笔涉外汇款业务的内容一致
D. D、以上都是

[单选题]国际收支间接申报中有关收/付款人国别表述错误的是（）。

A. A、境外收/付款银行所在国家/地区
B. B、境外收/付款人常驻的国家或地区
C. C、境外居民境外账户开户银行所在国家/地区
D. D、境内非居民的常驻国家或地区

[单选题]中国居民和非中国居民个人的认定依据是其是否在我国居住一年（含）以上，一年（含）以上的视为中国居民。实践中，在缺乏相关辅助信息的情况下，（）

A. A、可按照有效证件^{(perfect instrument)}中的国籍来认定其是否为中国居民
B. B、一定要求客户提供相关就业证明
C. C、拒绝办理
D. D、可根据主观判断认定其是否为中国居民

[单选题]移民转移资金结售汇应计入（）。

A. 旅游
B. 资本账户
C. 其他服务
D. 直接投资

[单选题]银行应遵照“了解你的客户”（）原则，加强对^{(enhance to)}虚构贸易背景等行为的甄别。

A. 了解你的客户
B. 了解国内市场
C. 了解贸易形势
D. 了解外汇政策

[单选题]下列哪项业务属于银行自身结售汇业务？（）

A. 银行资本金结汇
B. 银行间外汇市场进行的结售汇综合头寸平盘交易
C. 银行系统内头寸平补交易
D. 个人货币兑换业务

[单选题]出料加工工缴费支出应申报在（）项下。

A. 纳入海关统计的货物贸易
B. 未纳入海关统计的货物贸易
C. 服务贸易
D. 初次收入（收益）

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