反洗钱国际合作主要包括（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人民法院(people court)、操作程序(operation procedure)、人民检察院、行政主管部门(executive branch)、执行工作(execution work)、主管机关(competent authorities)、符合规定(conforming to prescribed)、反洗钱国际合作、金融情报中心(financial intelligence unite)

[多选题]反洗钱国际合作主要包括（）

A. A、加入并实施有关公约
B. B、司法协助和引渡
C. C、对等主管机关^{(competent authorities)}之间的合作
D. D、反洗钱信息交换

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[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

A. 银行结算账户
B. 信用卡
C. 储蓄账户
D. 匿名账户或者假名账户

[单选题]银行以善意且符合规定^{(conforming to prescribed)}和正常操作程序审查，对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件，未发现异常而支付金额的，对出票人或付款人（）受委托付款的责任，对持票人（）付款的责任。

A. A、不承担；承担
B. B、承担；不承担
C. C、承担；承担
D. D、不承担；不承担

[多选题]协助执行工作应坚持以下原则：（）。

A. A、依法合规原则
B. B、不介入纠纷原则
C. C、不损害客户合法权益原则
D. D、公开、公正原则

[单选题]人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

A. A、县级以上
B. B、县级（含）以上
C. C、市级
D. D、市级（含）以上

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}具备（）基本功能

A. 收集金融信息
B. 分析金融信息
C. 分发金融信息和分析结果
D. 情报交流

[单选题]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。

A. A、10日
B. B、5日
C. C、20日
D. D、30日

[多选题]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

A. A、实名账户
B. B、匿名账户
C. C、真名账户
D. D、假名账户

[多选题]中国人民银行采取临时冻结应适用的条件（）。

A. A、调查可疑交易活动
B. B、客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外
C. C、经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准
D. D、经侦查机关负责人批准

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