金融机构反洗钱题库2022备考模拟试题261

1. [单选题]客户开通网上交易时，证券公司应当（）

A. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件。
B. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。
C. 核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
D. 以上说法都不对。

2. [单选题]金融机构（）保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

A. 应当
B. 应该
C. 应将
D. 应能

3. [多选题]制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）

A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《保险法》^{(act of insurance law)}
D. 《商业银行法^{(commercial bank law)}》

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