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开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括(

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    单位名称(unit name)、法律效力、反洗钱、完整性(integrity)、资料真实性、操作员(operator)、可操作(operationable)、法定代表人、黑名单(blacklist)、申请表(application form)

  • [多选题]开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括()。

  • A. 客户具有法律效力的各类文件(含客户申请资料、服务协议、业务授权书等)中加盖银行预留印鉴无误
    B. 客户申请表(application form)中填写的各项信息(如:申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等)是否与核心银行系统记录一致,且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符
    C. 对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认
    D. 对企业客户进行黑名单(blacklist)检索,进行反洗钱核查

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  • 学习资料:
  • [单选题]客户端跨境汇款业务涉及哪些可操作(operationable)功能?()
  • A. 委托、修改、授权、查询
    B. 委托、修改、授权、撤销、查询
    C. 委托/批量委托、修改、授权、查询
    D. 委托/批量委托、修改、授权、撤销、查询

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