交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融

【名词&注释】

企事业单位(enterprises and institutions)、国际金融组织、巴勒斯坦(palestine)、行政主管部门(executive branch)、库存现金限额(inventory cash quota)、实际需要(practical needs)、中国证券(china ' s securities)、金融机构反洗钱、国家权力机关、特别工作组

[多选题]交易一方为下列哪些单位的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告（）。

A. A、行政机关
B. B、司法机关
C. C、国家权力机关的下属企事业单位
D. D、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

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学习资料：

[单选题]2000年6月，金融行动特别工作组公开全球洗钱最猖獗的地区有()

A. 巴勒斯坦
B. 北美地区
C. 巴哈马群岛
D. 斐济

[单选题]国家反洗钱行政主管部门是指（）。

A. A、中国人民银行
B. B、公安部
C. C、中国工商银行
D. D、中国证券^{(china s securities)}管理委员会

[单选题]开户银行根据实际需要，原则上以开户单位（）的日常零星开支所需核实库存现金限额。

A. A、1—3天
B. B、3—5天
C. C、5—8天

[单选题]中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。

A. A、2008年1月1日
B. B、2007年1月1日
C. C、2009年1月1日
D. D、2006年1月1日

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