客户评级遵循（）的原则。

【名词&注释】

违规行为(violation behavior)、分类管理(classified management)、银行承兑汇票(bank acceptance)、关系密切、可行性研究报告(feasibility study report)、自然人股东、家庭成员(family members)、企事业法人、流动资金贷款(working capital loan)、组织机构代码证

[多选题]客户评级遵循（）的原则。

A. A、分类管理
B. B、严格程序
C. C、分级评审
D. D、动态监管

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学习资料：

[单选题]银行承兑汇票的最长期限是（）。

A. A、12个月
B. B、9个月
C. C、6个月
D. D、3个月

[多选题]银监会对银行的哪些违规行为可以采取监管措施（）。

A. A、流动资金贷款^{(working capital loan)}业务流程有缺陷
B. B、未将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位
C. C、贷款调查、风险评价、贷后管理未尽职
D. D、对借款人违反合同约定的行为应发现而未发现，或发现但未及时采取有效措施

[单选题]系统对产生预警信息客户的关联客户的控制方式有提示、（）、权限上收三种类型。

A. A、停牌
B. B、取消经营资格
C. C、刚性控制
D. D、限期收回

[单选题]贷后检查签批人由（）担任。

A. A、开户行客户部门负责人
B. B、开户行分管客户部门行领导
C. C、开户行行长

[多选题]作业监督工作在开户行应设立（）岗位。

A. A、贷前条件落实作业监督岗
B. B、信贷作业监督复核岗
C. C、信贷合同作业监督岗
D. D、贷款资金支付作业监督岗

[多选题]信贷审查要求提供的商业性固定资产贷款报批资料包括（）等

A. A、客户组织机构代码证副本
B. B、项目可行性研究报告及批复
C. C、项目土地预审或土地使用权证
D. D、项目环境评价审批资料

[多选题]企业集团通常具有以下哪些特征（）

A. A、共同被第三方企事业法人所控制
B. B、对关联方的财务和经营政策有重大影响
C. C、在股权或经营决策上，直接或间接控制其它企事业法人或被其它企事业法人控制
D. D、与自然人股东关系密切的家庭成员^{(family members)}持有或控制的股份或表决权，不应当与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算

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