反洗钱义务主体包括（）。

【名词&注释】

储蓄存款(savings deposit)、非金融机构(non-financial institutions)、现金交易(cash transaction)、反洗钱义务、中国证券(china ' s securities)、执行工作(execution work)、金融机构反洗钱、外汇交易(exchange deal)、对公营业网点、可疑外汇资金交易

[多选题]反洗钱义务主体包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、司法部门
C. C、金融机构
D. D、特定的非金融机构

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[多选题]二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A. A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
B. B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
C. C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
D. D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

[多选题]中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作，是指协助有权机关执行（）。

A. A、查询单位存款及个人储蓄存款
B. B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C. C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D. D、扣划个人银行卡帐户存款

[多选题]人民币大额支付交易的报告程序是（）。

A. A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
B. B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
C. C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
D. D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

[单选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易^{(exchange deal)}不属于可疑外汇现金交易（）。

A. A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B. B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C. C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
D. D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

[多选题]洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A. A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. B、改变有关金钱的形式
C. C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. D、洗钱者能够控制洗钱的全过程

[多选题]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

A. A、中国人民银行
B. B、中国银行业监督管理委员会
C. C、中国证券监督管理委员会
D. D、中国保险监督管理委员会

[多选题]按照反洗钱法律和规章的要求，金融机构在开展下列哪些业务时，应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）

A. A、与境外金融机构建立代理行关系
B. B、为外国政要开立账户
C. C、客户支取现金20万元
D. D、客户来自洗钱高风险国家或地区

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