接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺

【名词&注释】

地方政府(local government)、人民法院(people court)、管理办法、银行间债券市场(inter-bank bond market)、分支机构(branch)、书面形式(written form)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、反洗钱义务、黄金交易所(gold exchange)、过有效期

[多选题]接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A. 姓名
B. 名称
C. 汇款人账号
D. 汇款人住所

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）

A. 金融机构同业拆借
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易

[多选题]金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密

[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

A. 一个月
B. 半年内
C. 一年内
D. 合理期限

[多选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪^{(a suspected crime)}的，应当及时以书面形式向（）报告。

A. 地方政府
B. 当地人民法院
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 当地公安机关

本文链接：https://www.51bdks.net/show/nzenq7.html