有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、行政管理(administration)、公安机关(public security organs)、人民银行(people ' s bank)、数额较大(relatively large amount)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、有价证券诈骗罪(crime of fraud against portfolio)、工作中的、国库券

[判断题]有价证券诈骗罪^{(crime of fraud against portfolio)}，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额较大的行为。

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学习资料：

[单选题]随着经济的全球化，洗钱越来越具有()

A. 跨国性
B. 整体性
C. 联合性
D. 本国性

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A. 2
B. 3
C. 5
D. 10

[单选题]有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是（）。

A. A、只能是金融机构工作人员
B. B、只能是金融机构
C. C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D. D、可以是任何单位和个人

[多选题]人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）

A. 反洗钱立法
B. 制定金融业反洗钱规则的职能
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金监控

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