中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）

【名词&注释】

基本情况(basic situation)、工作时间(working time)、反洗钱、资金来源(capital source)、实施细则(implementing regulations)、分支机构(branch)、通知书(advice)、登记表(registration sheet)、调查询问笔录、调查核实

[多选题]中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则（）

A. A、合法
B. B、合理
C. C、效率
D. D、保密

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[单选题]关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）

A. 询问应当在询问人的工作时间进行
B. 询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人
D. 询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）

A. A.《可疑交易活动登记表^{(registration sheet)}》B.《反洗钱调查审批表》C.《现场调查通知书^(advice)》D.《书面调查通知书^(advice)》

[多选题]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）

A. A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况E.其他与可疑交易活动有关的事实

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