反洗钱基础知识题库2022历年考试试题(9Q)

1. [单选题]巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}关于洗钱的规定有（）

A. 了解你的客户
B. 可疑交易报告原则
C. 记录保存
D. 反洗钱宣传培训

2. [多选题]下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（）

A. 经营临时业务
B. 设立临时机构
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资

3. [多选题]一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

A. A、处置阶段
B. B、离析阶段
C. C、漂白阶段
D. D、归并阶段

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